التمويل
مؤسسة الصرافة المرخّصة
تأسيس مؤسسات الصرافة العاملة في بيع وشراء العملات وترخيصها لدى وزارة الخزانة والمالية.
- الجهة المنظِّمة
- وزارة الخزانة والمالية
- الشكل القانوني المطلوب
- شركة مساهمة
- القطاع
- التمويل
- مدة الترخيص
- 4–8 شهر
مؤسسات الصرافة المرخّصة هي شركات مساهمة يمكنها بيع وشراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في إطار تشريعات حماية قيمة العملة التركية، وتخضع لإذن وزارة الخزانة والمالية. وتوجد درجتان من الترخيص هما المجموعة أ والمجموعة ب، ويختلف نطاق النشاط والحد الأدنى لرأس المال بحسب المجموعة. وتشمل عملية الترخيص فحصاً منفصلاً للكفاءة المالية والمهنية للشركاء المؤسسين، وشروط الأمن المادي لمقر الشركة، ونظام الرقابة الداخلية.
المتطلبات
- التأسيس كشركة مساهمة وأن تكون جميع الأسهم اسمية
- استيفاء الشركاء والمديرين لشروط القوة المالية والسمعة والسجل العدلي
- سداد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد لكل مجموعة نقداً وبالكامل
- برنامج امتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتعيين مسؤول امتثال
- استيفاء المقر لمعايير الأمن المادي والكاميرات والخزائن
لنبدأ بالحديث
في مكالمة مجانية مدتها ثلاثون دقيقة، دعنا نوضّح الهيكل والحوافز التي تناسبك. غير ملزِمة، لكنها مفيدة.