Финансы
Уполномоченный обменный пункт
Регистрация и лицензирование в Министерстве казначейства и финансов организаций, осуществляющих операции с валютой.
- Регулятор
- Министерство казначейства и финансов
- Обязательная форма
- Акционерное общество
- Отрасль
- Финансы
- Срок лицензирования
- 4–8 мес.
Уполномоченные учреждения — это акционерные общества, которые в рамках законодательства о защите стоимости турецкой лиры вправе покупать и продавать иностранную валюту и драгоценные металлы, и подлежат разрешению Министерства казначейства и финансов. Существует два уровня полномочий — группы A и B, различающиеся по объёму деятельности и минимальному капиталу. Процесс лицензирования включает раздельную проверку финансовой и профессиональной состоятельности учредителей, условий физической безопасности помещений и системы внутреннего контроля.
Требования
- Учреждение в форме акционерного общества с именными акциями
- Соответствие участников и руководителей требованиям к финансовому состоянию, репутации и судимости
- Полная денежная оплата минимального капитала, установленного для группы
- Программа соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и назначение комплаенс-офицера
- Соответствие помещения стандартам физической безопасности, видеонаблюдения и сейфов
Начнём с разговора
За бесплатные тридцать минут разберёмся, какая структура компании и какие льготы вам подходят. Ни к чему не обязывает, но полезно.